Las empresas que operan en la industria retail, particularmente, moda, accesorios o bienes de lujo y alto valor, enfrentan hoy un entorno regulatorio y de cumplimiento cada vez más exigente.

A nivel global, las autoridades, organismos internacionales y actores del mercado han intensificado su atención sobre sectores tradicionalmente no regulados, impulsando mayores estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales, anticorrupción, debida diligencia y gestión de riesgos. Más allá de una obligación legal específica, al no ser sujetos regulados, muchas empresas adoptan y fortalecen sus programas de cumplimiento como una herramienta para proteger su reputación, mitigar riesgos y demostrar buenas prácticas de gobierno corporativo.

Recientemente, nuestra asociada Raysa De Gracia llevó a cabo una sesión de capacitación dirigida al equipo operativo de uno de nuestros clientes en este sector, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y capacidades en materia de cumplimiento normativo. Raysa forma parte del equipo Mercantil, Regulatorio, Protección de Datos y Derecho Financiero de GALA.

Contar con equipos internos capacitados ya no es simplemente una buena práctica; es una inversión estratégica que contribuye a la sostenibilidad del negocio, la protección de la marca y la prevención de potenciales repercusiones legales y reputacionales.

Puede contactarnos a rdegracia@gala.com.pa para coordinar una sesión adaptada a las necesidades de su empresa.