Atlantic Security Bank: Asesoría a Atlantic Security Bank, S.A., y a Correval Panamá, S.A., en la reestructuración y aprobación del control de cambios, así como el cumplimiento regulatorio ante la Superintendencia del Mercado de Valores y Superintendencia de Bancos de Panamá.…
BAC Valores Panamá, S.A: Asesoría a BAC Valores Panamá, S.A. en temas regulatorios y de cumplimiento correspondiente a su Plan de Negocios y su interacción con la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. (Noviembre, 2018)
BCT Bank International and Balboa Bank and Trust: Asesoría a BCT Bank International en el proceso de adquisición de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias. (Octubre, 2017)
Bi-Capital Corporation: Asesoría a Bi-Capital Corporation, el mayor banco de Guatemala, en todos los aspectos regulatorios para la apertura de su sucursal en Panamá, Bi-Bank. (Enero, 2017)
BIBANK (Bicapital Corporation): Asesoría a BIBANK, S.A. (Bicapital Corporation) en el cumplimiento regulatorio para la obtención de una Licencia de Fideicomisos con la cual ampliarán su cartera de negocios. (Diciembre, 2017)
