Conferencia “Deberes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el Sector de Abogado”
En días pasados, con la colaboración del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) , llevamos a cabo nuestra capacitación anual en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. En esta ocasión, con la participación de Luis Miguel Reyna Alfaro quien dictó la conferencia: “Deberes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el Sector de Abogado”.
Luis Miguel Reyna Alfaro se desempeña como profesor del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) y es abogado director en Caro & Asociados, en donde, además de dedicarse a la defensa de casos penales, especialmente con relación a delitos societarios, económicos y contra la administración pública, desarrolla continuamente consultorías vinculadas a la prevención de la criminalidad empresarial y criminal compliance. Desde el 2017 es Compliance Officer Anti Bribery en Caro & Asociados, con certificación ISO 37001.
