El nuevo marco AML/CFT bancario en Panamá introduce una de las actualizaciones regulatorias más relevantes para el sistema financiero panameño en la última década.

Sobre este tema, la edición No. 12 de The Legal Industry Reviews – Panama presenta el artículo de nuestro socio Roberto De Araujo y nuestro asociado José Manuel Motta, donde analizan el alcance del Acuerdo No. 1-2026 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, sus principales novedades y los retos prácticos que representa para bancos, empresas fiduciarias y grupos bancarios supervisados.

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